北人公司召開臺歷印刷表決會議

標簽：：北人公司,, 　　日期：2013/8/8

北人臺歷印刷機械股份有限公司(下稱“本公司”)第六屆董事會第四次臨時會議于2010年6月2日在北京市北京經濟技術開發區榮昌東街6號本公司二樓6203會議室召開。應出席會議的董事10名,親自出席會議的董事9名,董事白凡先生因公務不能出席會議

北人公司召開臺歷印刷表決會議:北人臺歷印刷機械股份有限公司(下稱“本公司”)第六屆董事會第四次臨時會議于2010年6月2日在北京市北京經濟技術開發區榮昌東街6號本公司二樓6203會議室召開。應出席會議的董事10名,親自出席會議的董事9名,董事白凡先生因公務不能出席會議,委托董事張培武先生出席會議并表決,公司監事、高級管理人員列席了會議。會議的召開符合所有適用法律和公司章程的規定。

本次會議由董事長龐連東先生主持,表決如下:

1、審議通過龐連東先生辭去本公司董事及董事長的議案。

由于龐連東先生已到退休年齡,向本公司董事會提交辭職報告,提出辭去本公司董事及董事長職務。本公司董事會充分尊重龐連東先生的意見,同意其辭職申請,并于二零一零年六月二日生效。本公司董事會其余董事繼續履行權責。

龐連東先生確認并無任何與其辭任有關而需讓本公司全體股東知悉的事宜。本公司董事會與龐連東先生確認并不知悉尚有須向本公司及其附屬公司負擔之任何私人責任或因辭任而可能對該責任產生影響,并且龐連東先生與本公司之間并無任何分歧而致使龐連東先生須辭去其職務。龐連東先生所任戰略委員會主任委員及薪酬與考核委員會委員職務;北人亦新(北京)技術開發有限公司董事長職務;北京三菱重工北人臺歷印刷機械有限公司董事長職務;北京北瀛鑄造有限責任公司董事長職務2也隨之終止。

本公司董事會對龐連東先生在任職期間為本公司及董事會做的貢獻表示感謝。

本議案的有效表決票10票。同意10票,反對0票,棄權0票。

本次會議由副董事長趙國榮先生主持,表決如下:

2、審議通過選舉趙國榮先生為本公司第六屆董事會董事長的議案。

本議案的有效表決票9票。同意9票,反對0票,棄權0票。

本次會議由董事長趙國榮先生主持,表決如下:

3、審議通過選舉趙國榮先生為本公司第六屆董事會戰略委員會主任委員及薪酬

與考核委員會委員的議案。

本議案的有效表決票9票。同意9票,反對0票,棄權0票。

4、審議通過向北人集團公司轉讓本公司全資子公司北人亦新(北京)技術開發有限公司股權及與其簽署股權轉讓協議的議案。